Проект о допконтроле бенефициаров финансовых организаций получил поддержку | Шелкопряд.Инфо

Автор: 15:11 Законодательство

Проект о допконтроле бенефициаров финансовых организаций получил поддержку

Законопроект из пакета депутата Ирины Яровой, который касается усиления ответственности руководителей банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за преднамеренное банкротство и вывод активов, получил положительный отзыв правительства РФ.

Проект № 909987-7 обязывает банки, страховые компании, НПФ на постоянной основе устанавливать контролирующих их лиц и направлять указанную информацию в ЦБ.

Вместе с тем, в отзыве правительства отмечается, что исходя из норм гражданского законодательства, у финансовых организаций отсутствует обязанность самостоятельно определять круг контролирующих лиц. «Более того, самостоятельное определение организацией своих контролирующих лиц может привести к неверному отнесению тех или иных лиц к контролирующим и, как следствие, к нарушению их прав в случае наложения арбитражным судом обеспечительных мер или привлечения их к субсидиарной ответственности», — говорится в отзыве.

«Необходимо уточнить, обязан ли Банк России при признании лица контролирующим руководствоваться только информацией, предоставленной ему финансовой организацией, либо он вправе самостоятельно установить перечень контролирующих лиц финансовой организации».

Правительство также выразило опасения по поводу положения о том, что лицо, включенное ЦБ в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, вправе обжаловать данное решение в комитете банковского надзора. Это приведет к тому, что комитет будет осуществлять функции и по разрешению досудебных споров, считает правительство. Потребуются доработки.

Кроме того, правительство подчеркивает, что решения ЦБ о признании лиц контролирующими должны публиковаться в официальных источниках.

Источник

Поделиться ссылкой:

(Visited 15 times, 1 visits today)
Метки: , Last modified: 23.04.2020
Закрыть