В отношении основателей инвестфонда «Гафаров и партнеры» возбудили уголовное дело | Шелкопряд.Инфо

Автор: 17:23 Новости

В отношении основателей инвестфонда «Гафаров и партнеры» возбудили уголовное дело

Сегодня МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners fund. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, признаки преступления выявила прокурорская проверка.

Статус подозреваемых в деле получили Гафаров, Сухоплюев, Ахметшин и Галиев.

Ранее надзорным ведомством установлено: с октября 2019 года по май 2020 года челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами нескольких граждан, сообщили в прокуратуре республики.

По данным источников издания «Реальное время», заявления на организаторов фонда подали не меньше 12 человек, их ущерб предварительно оценен в 21,5 млн рублей.

Кроме того, прокуроры выявили признаки иного преступления — неправомерных действий при банкротстве, полагая, что объявленный банкротом Гафаров скрыл от конкурсного управляющего сведения о своих доходах.

Расследование дела взято на контроль прокуратуры Республики Татарстан.

Источник

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей банкротства в России.

Поделиться ссылкой:

(Visited 9 times, 1 visits today)
Метки: Last modified: 21.05.2020
Закрыть